考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展()次
A.1
B.2
C.3
D.5
A.1
B.2
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A.省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交全省各市县行社大额交易和可疑交易报告
B.各市县行社应成立反洗钱工作领导小组,领导小组下设反洗钱工作办公室,其间,设立反洗钱信息员岗位,其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗
C.省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告
D.反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员,营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
A.签订案件防控责任书
B.推行领导分片挂点责任制
C.建立部门和基层网点负责人案件责任考核监督机制
D.建立健全员工联防互保责任机制
A.省联社项目申请部门
B. 省联社科技部门
C. 省联社信息化建设领导小组
D. 项目管理办公室
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