对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:A.处二十万元以上二百万元以下罚款
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.处二十万元以上五百万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C.处二十万元以上五百万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.拒绝反洗钱检查、调查的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
A.对于金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的;未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.违反保密规定,泄露有关信息的;拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为,监管部门可以责令限期改正,情节严重的将予以罚款
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
A.123
B.134
C.234
D.以上皆是
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