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提问人:网友zytt123 发布时间:2022-01-07
[单选题]

下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是()。

A.企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当按照规定核对其新版营业执照,留存新版营业执照影印件或复印件

B.核对新版营业执照时,可通过当地工商行政管理部门,或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性

C.金融机构报送大额和可疑交易报告,如需填写统一社会信用代码,报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”,注明证照类型,填写相应的证照号码

D.业务存续期间,企业有效身份证件变更为新版营业执照的,金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系,确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是()。”相关的问题
第1题
企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括()等信息。

企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当完整登记身份基本信息,包括()等信息。

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第2题
“三证合一”登记制度改革过渡期结束后,企业原发营业执照、组织机构代码证、税务登记证停止使用,金融机构应当提示企业及时更换新版营业执照,未在合理期限内更换且没有提出合理理由的,金融机构应当()办理业务。

A.终止

B.暂停

C.中止

D.拒绝

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第3题
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。A社会保险证B税务

“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。

A社会保险证

B税务登记证

C组织机构代码证

D工商营业执照

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第4题
要鼓励探索实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”登记制度。()

要鼓励探索实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”登记制度。()

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第5题
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。A.组织机构代码证B.

“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。

A.组织机构代码证

B.工商营业执照

C.税务登记证

D.社会保险证

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第6题
根据目前国家“三证合一”登记制度改革相关规定,银行业金融机构为单位客户办理银行账户业务时应区分已纳入和未纳入“三证合一”的情形要求其提供证明文件,以下单位客户已实行“三证合一”的是:()

A.个体工商户

B.事业单位

C.农民专业合作社

D.社会团体

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第7题
“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。A.社会保险证B.工商

“三证合一”是工商注册登记制度深化改革的结果,下列不属于“三证”之一的是()。

A.社会保险证

B.工商营业执照

C.组织机构代码证

D.税务登记证

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第8题
下列各项中,不属于在上海自贸区探索进行的“三证合一”登记制度中的“三证”的是()。

A.工商营业执照

B.税务登记证

C.组织机构代码证

D.开户许可证

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第9题
下列关于税务登记制度的表达正确的是()A、企业在外地设立的分支机构自领取营业执照之日起三

下列关于税务登记制度的表达正确的是()

A、企业在外地设立的分支机构自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记

B、企业在外地设立的分支机构可以不申请办理税务登记

B、 个体工商户可以不申请办理税务登记

C、 D、从事生产、经营的事业单位需要办理税务登记

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第10题
关于企业账户人工受理提交证件下列说法正确的是()

A.营利性机构首次提交证件需提交如:如普通/个体工商户营业执照

B. 营利性机构补传证件时需要提交组织机构代码证

C. “三证合一”“五证合一”的公司需提交营业执照+法人身份证+开户许可证+文字处理说明

D. “三证合一”“五证合一”的公司需提交营业执照+组织机构代码证+开户许可证+文字处理说明

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