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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和，向()报备。

A.公安部

B.中国银行业监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国务院

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第1题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。

A. 公安部

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国人民银行

D. 国务院

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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送大额交易报告。

A、3

B、5

C、6

D、10

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第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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第4题
哪些支付交易属于大额支付交易？
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第5题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供真实、完整、准确的交易信息，制作什么文件？
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第6题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。

A、金融机构同业拆借

B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

D、金融机构内部调拨资金

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第8题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易（）。

A. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上

B. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上

C. 当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上

D. 以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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第9题
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的目的是什么？
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