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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-01-07
[判断题]

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。（)

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第1题
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C.当地公安机关

D.当地安全机关

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第2题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？
点击查看答案
第3题
从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

A. 汇兑业务；

B. 票据业务；

C. 支付清算业务；

D. 基金销售业务和保险经纪业务

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是（）。

A. 监测恐怖融资行为

B. 防止利用金融机构进行洗钱活动

C. 规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为

D. 规范金融机构客户身份识别行为

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第5题
下列机构中适用《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的有（）

A. 保险资产管理公司

B. 基金管理公司

C. 从事汇兑业务的机构

D. 汽车金融公司

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第6题
下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 会计师事务所

B. 担保公司

C. 信托投资公司

D. 投资咨询公司

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第7题
制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《保险法》

D. 《商业银行法》

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第8题
联网核查公民身份信息是当前银行机构验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息真实性的唯一可以信赖的方法。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
联网核查公民身份信息是当前银行机构验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片等信息真实性的最有效方法。()

此题为判断题(对，错)。

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