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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-18
[判断题]

对于已确立过风险等级的客户再次评级时，如评级结果评定为高风险、最高风险客户，或原高风险及以上客户评级被下调时，本级机构反洗钱管理部门反洗钱岗应于当日通知省级分公司反洗钱管理部门审批（）

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1天前
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第1题
对于已确立过风险等级的客户，金融机构应根据其（)设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。

A.风险程度

B.客户特性

C.地域

D.业务

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第2题
下列关于风险评估及客户等级划分说法正确的是（）

A.对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级

B.对于已确立过风险等级的客户，原则上风险等级最高的客户审核期限不得超过一年

C.对于已确立过风险等级的客户，原则上低一等级客户的审核期限不得超过上一级客户审核期限时长的两倍

D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核

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第3题
对于已确立过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。对高风险等级的客户或者账户，每（）进行一次审核

A.2年

B.1年

C.6个月

D.3个月

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第4题
对于已确立过风险等级的客户，根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪;原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)

A.半年

B.90天

C.180天

D.一年

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第5题
客户风险等级并非固定不变，各机构应在与客户业务关系存续期间，在客户身份识别、定期审核、持续尽职调查和持续监控的基础上，对于已确立过风险等级的存量客户，根据相应的重新审核期限，适时调整客户风险等级。()此题为判断题(对，错)。
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第6题
对于已确立过风险等级的客户，证券公司应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态
追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的()

A.半年;2倍

B.半年;3倍

C.1年;2倍

D.1年;3倍

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第7题
对已确立过风险等级的客户，保险机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过()个月。
对已确立过风险等级的客户，保险机构应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪，原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过（)个月。

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第8题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。中风险客户审核期限为2年。（)
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第9题
对于已确立风险等级的存量客户，应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。（)
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