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第1题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告。
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第2题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A. 公安机关
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 国家外汇管理局
D. 金融监管机构
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第3题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
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第4题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向上级报告。( )
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第5题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、工商行政管理部门
B、国务院有关金融监督管理机构
C、国务院反洗钱行政主管部门
D、反洗钱信息中心
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第6题
《反洗钱法》规定,金融机构办理的()超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。
A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易
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第7题
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