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提问人:网友15***596 发布时间:2022-01-07
[主观题]

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。

A.未经银行营销而由企业主动开立的结算账户,

B.各项开户手续齐全,账户启用后即有大额资金转入,

C.由他人陪同办理开户或由他人代理开户,

D.账户开立后一直未发生业务或业务笔数、金额较小,突然发生大额资金收付的账户。

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更多“以下()账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户,并予以重点关注。”相关的问题
第1题
有下列()情况的单位结算账户应作为大额存款账户纳入存款风险滚动式检查。
A.账户存款余额为人民币100万元(含)以上或等值美元50万元(含)以上

B.发生人民币100万元(含)以上资金划付

C.发生等值美元50万(含)以上贸易项下的资金划付

D.发生等值美元50万(含)以上,且系非贸易项下或者不需要外汇局核准的资本项下的资金划付

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第2题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。

A. 对公结算账户

B. 个人结算账户

C. 对公定期账户

D. 保证金账户

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第3题
存款风险滚动式检查应严格遵循“三优先”的原则是什么?()

A. 大额存款优先检查的原则

B. 存款异常变动优先检查的原则

C. 临时存款优先检查的原则

D. 重点账户存款变动优先检查的原则

E. 验资户优先原则

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第4题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查“三优先”原则是()
A、大额存款优先检查的原则

B、存款异常变动优先检查的原则

C、重点账户存款变动优先检查的原则

D、小额存款优先检查的原则

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第5题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。

A. 对公

B. 个体

C. 储蓄

D. 对公与个体

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第6题
行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循哪些原则?()

A. 长期未发生业务客户优先检查原则

B. 大额存款优先检查原则

C. 存款异常变动优先检查原则

D. 重点账户存款变动优先检查原则

E. 问题贷款客户存款账户优先检查原则

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第7题
存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。

A. 1个月

B. 3个月

C. 3至6个月

D. 6个月

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第8题
以下关于票据伪造的正确表述是()。
A.票据的伪造是指假冒他人名义或虚构人的名义而进行的票据行为

B.票据上有伪造签章的,不影响票据上其他真实签章的效力

C.在票据上真正签章的人,仍应对被伪造的票据的债权人承担票据责任

D.票据债权人按票据法的规定提示承兑、提示付款或行使追索权时,在票据上真正签章人不能以伪造为由进行抗辩

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