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提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
[单选题]
根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。
A.5
B.4
C.3
D.2
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A.5
B.4
C.3
D.2
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
A、洗钱风险管理架构
B、反洗钱内控制度
C、反洗钱领导小组
D、反洗钱领导部门
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
B、证件到期后三个月
C、证件到期后六个月
D、证件到期后一年
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