反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

A. 一人

B. 二人

C. 三人

D. 四人

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

此题为判断题(对，错)。

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

此题为判断题(对，错)。

A.自助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

B.自助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为

D.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

A、票面剩余四分之三(含四分之三)以上,全额兑换

B、纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换

C、舒兑换的残缺、污损人民币，应收回直接销毁

D、票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下，图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，应向持有人按原面额的全额兑换

A.金融机构应当制定本机构的可疑交易报告内部操作规程

B.金融机构可自行确定对系统预警的交易进行初审、复核或审定各个环节的合理时限

C.金融机构应当在系统第一时间异常交易后的5个工作日内提交可疑交易报告

D.金融机构应当在根据内部流程确认交易可疑后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日

A、配合

B、参考

C、嵌入

D、联合