题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[判断题]
隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有5位网友选择 错，占比62.5%
- · 有3位网友选择 对，占比37.5%
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱。主要形式有通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。（）”相关的问题
第2题
客户开立单位结算账户时,柜员应对哪些资料进行审核()
A、审核客户提供的开户证明文件是否完整、齐全、真实有效，原件是否与复印件一致，复印件上是否加盖单位公章
点击查看答案
B、审核客户填写的“开立单位银行结算账户申请书”是否填写齐全正确，印章是否清晰，相关信息是否一致
C、客户是否按规定填写申请书附页、已开立银行结算账户清单、关联企业登记表
D、对客户提供的身份证，应登陆联网身份核查系统进行核验，并在身份证复印件反面打印核验结果。
