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提问人：网友陈银桑 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于对公授信业务合作的担保公司实行名单制管理，即担保公司在纳入我行对公合作担保公司名单、并获批授信担保额度后，方可接受其提供担保办理授信业务。（)

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第1题
融资性担保公司与我行开展授信担保合作必须纳入我行对公融资性担保公司管理名单方可开展业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
担保公司名单原则上每年进行重检，对于发现担保公司经营财务状况出现问题、代偿率快速上升、担保能力明显降低等情况，不再符合我行授信合作准入要求的担保公司应及时终止合作，从准入名单中删除。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题
在我行银保融易贷业务中,名单内保险公司须获得我行同业授信的同业担保额度,具体额度审批由有权审批机构核定,并在授信批复中明确该额度用于“银保融易贷”业务项下的担保。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
甲公司为我行上海分行名单制管理A类名单客户,因业务需要在苏州分行开立结算账户,经苏州分行业务条线主管行领导转授权后,可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
对保理业务,只有我行白名单客户,才可有条件地开展无追索权保理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
运营事务通“凭证申购管理”模块整合了目前助手平台的人行黑名单、我行空头记录和人行票据集中管理系统的限售停售名单，输入出票人代码或出票人名称进行查询，展示客户支票限售停售标签及原因。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题
疫情期间,通过我行对公网银向捐款白名单账户进行转账,手续费自动减免?。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()
A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第9题
2016年8月，我行电信反欺诈平台和电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台联网，实现以总对总的方式与公安部门的对接。并建立我行非柜面业务交易限制名单，通过系统实现对涉案账户、冒名开户的控制，实现对异常账户的监测和管控。()

此题为判断题(对，错)。

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