柜员账簿实行现金限额控制。业务主管人员应根据柜员业务实际情况,合理确定普通柜员账簿日间现金限额。普通柜员账簿日终现金限额全省统一限制。()
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A. 柜员劳动组合
B. 柜员类别
C. 柜员岗位
D. 操作范围
A. 交易掩码与应用掩码均为控制柜员操作权限的有效工具,必须将交易掩码与应用掩码配合使用。
B. 根据网点劳动组合和柜员具体分工设置交易,应用掩码,对综合柜员,单项柜员和前台柜员,后台柜员,应区别控制。
C. 设置交易、应用掩码必须严格执行印,证分管分用,交换,网内收付,联行业务等录入和确认岗位分设,以及不相容岗位相互分离等相关制度规定。
D. 划分前后台柜员的营业机构,联行业务中金融性交易与非金融性交易,联行编押与一般联行业务分开控制,前后台业务必须分离。
E. 重要金融交易(如通用核算子系统借记类交易)必须进行单独控制。
A. 办理柜面现金和非现金复杂业务交易
B. 严格执行内控制度和操作规程,防范操作风险
C. 发现客户销售机会,做好营销和推荐工作
D. 作为营运主管后备履行相应职责
E. 遵循标准化服务语言和行为规范,展现网点精神
A. 实行柜员制的营业网点,柜员应同时配备社(行)名业务公章、业务讫章、储蓄专用章、受理凭证专用章。柜员要严格按照会计业务印章使用范围规定的用途使用。
B. 不含代签银行汇票专用章(钢印),全省农村信用社目前使用的汇票专用章有两枚。“山东省农村信用社联社汇票专用章”仅用于签发农村信用社银行承兑汇票,“山东省农村信用社省辖汇票专用章”仅用于签发山东省农村信用社银行汇票,二者不可混淆使用。
C. 业务讫章为柜员制营业网点专用章,仅用于替代现金收讫章、现金付讫章和转讫章,严禁超范围使用。
D. 取消储蓄专用章,以社(行)名业务公章代替。
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