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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[多选题]

对公客户基本信息分为两类，一类为人民银行、银监会等监管机构要求办理业务所必须的信息，包括（）等信息，通常为《开立单位银行结算账户申请书》上的信息

A.客户名称

B.证件信息

C.法定代表人

D.联系信息

E.证明材料

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第1题
以下业务中，需要要客户身份证件进行联网核查的有（）

A. 单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

B. 个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务；

C. 个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

D. 个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

E. 个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。

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第2题
邮储银行代理营业机构的下列事项，由邮政企业负责（）：

A. 拟定业务操作规程

B. 制订业务规章制度

C. 业务凭证印制

D. 代理营业机构安全保卫工作

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第3题
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B.银行无法
对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务

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第4题
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A.银行业监督管理机构

B.中国银联

C.银监会

D.公安机关

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第5题
对公客户办理基金业务时，需要提供（）。

A. 《代理投资类产品机构投资者申请表》

B. 企业营业执照

C. 组织机构代码证

D. 加盖银行预留印鉴

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第6题
储蓄机构可以发售和兑付以居民个人为发行对象的（）有价证券。

A. 金融债券

B. 企业债券

C. 国库券

D. 外币

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第7题
违反发票管理办法的规定,有下列()情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款。 有违法所得的予以没收
A、使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的

B、以其他凭证代替发票使用的

C、私自印制、伪造、编造发票的

D、携带、邮寄或者运输空白发票出入境的

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第8题
纳税人应当在《外管证》注明地进行生产经营前向当地税务机关报验登记,并提交下列证件.资料()
A、税务登记证件副本

B、《外管证》

C、纳税人在《外管证》注明地销售货物的，除提交以上证件、资料外，应如实填写《外出经营货物报验单》，申报查验货物

D、纳税人主管税务机关管理员证明材料

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