题目内容
（请给出正确答案）
A.各级行监察部门
B.总行监察部门
C.各级行内控合规部门
D.总行内控合规部门
参考答案
更多“（）负责按照有关规定，对违反涉恐资产冻结管理工作职责的责任人追究相应责任”相关的问题
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
A.还要完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测
B.做好黑名单管理工作
C.指定专门机构或人员关注并及时掌握恐怖活动组织、恐怖活动人员名单的变动情况
D.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对执行情况进行监督管理
B．解冻、出账：合规部门出具经本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
C．冻结：网点业务经办人员填写《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》，合规部门比对、查核涉恐名单，审核《中信银行XX分行关于涉恐资产冻结确认书》内容，依次报支行负责人、本部门负责人、分行反洗钱工作领导小组组长审批
D．解冻、出账：合规部门出具经支行负责人、本部门负责人审批的《中信银行关于涉恐资产解除冻结通知书》
()是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施，联合国安理会有关决议要求各国()地冻结涉恐资产。
A、提高客户洗风险等级
B、暂停交易等相应的限制措施
C、强化交易监管措施
D、资产冻结措施
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
