题目内容
（请给出正确答案）
A．建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C．按照规定建立客户身份识别制度
D．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
F．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
简答题官方参考答案
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更多“金融机构应该履行反洗钱的义务包括（）”相关的问题
A．建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B．从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C．建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D．建立员工的培训制度
E．将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
A．建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B．从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C．建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D．建立员工的培训制度
监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况是中国人民银行应当履行的反洗钱职责。()
A．正确
B．错误
A．银行类金融机构
B．信用合作社
C．邮政储汇机构
D．非银行类金融机构和外资金融机构
A．账户调查工作
B．反洗钱义务
C．洗钱工作
D．上报工作程序
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