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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-07-11

[单选题]

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求，各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告，于每年前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告（纸质版和电子版）（）

A.７月15日次年１月15日；

B.6月30日 12月31日；

C.７月10日次年１月10日

D.７月5日次年１月5日

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C、７月10日次年１月10日

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ABCD

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第1题

中国人民银行分支机构撰写洗钱类型分析报告为（)。

A.A.国家洗钱类型分析报告

B.B.地区洗钱类型分析报告

C.C.行业洗钱类型分析报告

D.D.银行洗钱类型分析报告

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第2题

（)组织开展境外洗钱信息监测工作。

A.A.中国人民银行境外分支机构

B.B.金融机构境外分支机构

C.C.中国人民银行分行

D.D.中国人民银行总行

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第3题

义务机构收集的案例,可来源于：（)

A.本行业、本区域、本机构发生的洗钱及其上游犯罪案例。

B.结合本机构资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征等，对本行业、本机构及跨市场、交叉性产品和业务开展洗钱风险评估的结论。

C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告，要求关注的案例。

D.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告、工作报告以及洗钱案件。

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第4题

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》有关事项的通知，法人机

根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知，法人机构总部注册地与经营地不一致的，以()为准。

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第5题

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促、和切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度（）

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

E.-

F.-G．-H．-

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第6题

中国人民银行各分支机构上报本辖区洗钱类型分析报告基本内容包括（)。

A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况

B.案件和可疑交易报告的类型、地区、行业、机构、业务(含产品，下同)分布情况

C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向

D.可疑交易动向

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第7题

教育部办公厅印发了《关于在中小学校开展“____”主题班会活动的通知》。

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第8题

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是

A.健全监管信息档案

B.有效评估洗钱风险

C.指导现场检查，实现持续有效监管

D.帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

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第9题

为了贯彻落实中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作部署，落实()行动相关工作要求，中国人民银行办公厅下发了《中国人民银行办公厅关于加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作的通知》。

A.猎凖

B.猎狐

C.擒龙

D.天网

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第10题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，中国人民银行对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。（)

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