题目内容
（请给出正确答案）
A.有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；
B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
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A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
A.客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金
B. 泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的
C. 因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的
D. 会计主管审核授权不严格
E. 对可疑交易无做好反洗钱登记
A．客户密码不正确，不法分子冒认客户，挪用客户资金
B．泄漏客户账户信息，造成客户资金损失的
C．因系统故障造成的通存通兑业务差错，广东农信社（行）无主动协调解决，拖延支付截留客户资金，影响客户资金使用的
D．会计主管审核授权不严格
E．对可疑交易无做好反洗钱登记
A.负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B.负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C.负责大额支付交易监控
D.负责可疑支付交易甄别和报送
A.开、销户资料永久性保管
B. 交易记录自交易记帐之日起20年
C. 《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D. 帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A.调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。
B.询问应当制作询问笔录。
C.调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
A、存在“有意忽视”和国际性犯罪因素，可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动
B、百度涉及交易的不发所得，可能导致洗钱犯罪指控的非法活动
C、作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点
D、通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动
A.存在“有意忽视”和国际性犯罪因素，可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。
B.涉及交易的不发所得，可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。
C.作为可疑交易监测系统的基础部分的一个结合点。
D.通过集中账户来欺骗与该账户无直接关联的客户的特定非法活动。
A.重新识别、调查客户身份。
B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
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