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提问人:网友154336271 发布时间:2022-08-07
[多选题]

严禁通过以下哪些方式套取资金()

A.虚假中介业务

B.虚列人头

C.虚假理赔

D.高额聘才

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匿名网友[220.***.***.138]选择了 D
1天前
匿名网友[39.***.***.39]选择了 BC
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“严禁通过以下哪些方式套取资金()”相关的问题
第1题
保险公司及其工作人员不得利用中介渠道业务主体,通过虚挂应收保险费、虚开税务发票、虚假批改或者注销保单、编造退保等方式套取费用。()
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第2题
严禁通过本人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款、调剂库存()
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第3题
发生批减批退时,严禁以下操作,具体包括()

A. 严禁以虚假批减批退方式套取费用

B. 严禁以保费批退方式进行变相支付返还

C. 严禁以批增批减形式违规调整阶段性保费收入,严禁人为以批退形式冲抵应收保费

D. 严禁通过投保人转授权、变更投保人(保险标的转让情形除外)等方式或以其他任何理由,将批退资金支付给投保人以外的任何第三方,符合公司保费批退基本规定中列明的事项除外

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第4题
以下哪些行为属于套取工资、福利?()

A.伪造病假条

B.代他人打卡

C.虚假推荐骗取奖励金

D.虚假外出

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第5题
下列属于中建集团市场营销“十条禁令”的是()

A.严禁通过行贿等非法手段获取项目

B.严禁通过空壳公司红顶中介白手套,或与特定关系人以联合体形式进行投标

C.严禁通过项目咨询费、发票冲抵、虚增工程量、虚增劳务、虚拟合同等方式套取公关经费

D.严禁违反中央八项规定精神,超标准商务接待,打高尔夫球

E.严禁喝酒

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第6题
根据《保险公司中介业务违法行为处罚办法》,保险公司及其工作人员不得利用保险代理人、保险经纪人或者保险公估机构,通过等方式套取费用。

A.虚挂应收保险费

B.虚开税务发票

C.虚假批改或者注销保单

D.编造退保

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第7题
套现是指持卡人通过虚假消费交易或与()合谋刷卡后退货获取现金,或购买易变现商品后套取现金等套取银行资金的行为

A.商户

B. 银行

C. 员工

D. 担保人

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第8题
发生批减批退时,严禁以下操作,具体包括()

A.严禁以虚假批减批退方式套取费用

B.严禁以保费批退方式进行变相支付返还

C.严禁以批增批减形式违规调整阶段性保费收入,严禁人为以批退形式冲抵应收保费

D.严禁通过投保人转授权、变更投保人(保险标的转让情形除外)等方式或以其他任何理由,将批退资金支付给投保人以外的任何第三方,符合公司保费批退基本规定中列明的事项除外

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第9题
在办理柜台业务中以下哪些行为严禁发生?()

A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。

B. 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

C. 不确认客户真实意愿授权办理业务

D. 不审核凭证授权

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第10题
不良资产严禁采取哪些方式进行处置:()

A.虚假拍卖

B.虚假竞标

C.虚假竞价

D.虚假协议转让

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第11题
在人身保险经营业务中不得出现以下情况()

A.宣传、销售新型产品时,仅按照中档水平演示保单账户利益

B.给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定之外的利益

C.虚列费用等方式套取资金向银邮代理机构等中介渠道账外暗中支付好处费

D.以捏造、散布虚假事实等方式诋毁同业商誉,对同业人员进行“恶意挖角”等

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