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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-22

[多选题]

（运营主任）银行应对新开立II、III类户定期人工筛查、不定期人工抽检，每日对本行个人银行结算账户分先情况开展监测分析，及时发现哪些异常情形（）

A.II、III类户数量异常增长

B.账户存在可疑特征

C.账户留存信息不合理

D.账户留存信息不完整

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第1题

（运营主任）银行应对新开立的Ⅱ、Ⅲ类户（）人工筛查、不定期人工抽查

A.逐笔

B.不定期

C.定期

D.不需

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第2题

（运营主任）自2016年12月1日起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立（）

A.Ⅱ类户

B.Ⅲ类户

C.IV类户

D.Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第3题

（运营主任）自（）起，银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

A.2017年1月1日

B.2017年1月10日

C.2016年12月1日

D.2016年12月12日

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第4题

（运营主任）通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）

A.Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户

B.Ⅰ类户、Ⅱ类户

C.Ⅰ类户、Ⅲ类户

D.Ⅱ类户或Ⅲ类户

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第5题

（运营主任）军人开立的军人工资卡辅卡银行账户应安照（）户管理

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

D.专用

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第6题

（运营主任）对月度内新开立的、异常增长的哪些账户（），银行应当查明原因

A.基本存款户

B.一般存款户

C.专用存款户

D.临时存款户

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第7题

（运营主任）账户开立与使用合规性自查内容包括（）

A.对于银行结算账户，账户实名制落实情况

B.2017年12月1日后，是否为同一个人在同一家银行新开立超过一个I类户

C.Ⅱ、Ⅲ类户限额管理执行情况，非柜面开立的Ⅱ类户是否可以从非绑定账户入金，Ⅱ类户是否可以超限额购买非银行自营或代销的理财产品

D.对于支付账户，是否严格落实账户实名制

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第8题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3D

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第9题

个人银行结算账户，同一个人在同一家银行只能开立个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户（）

A.1

B.2

C.3

D.4

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第10题

（运营主任）同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个

A.1

B.2

C.3D

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