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提问人：网友sea_soft
发布时间：2022-01-06
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由他人代为账户所有人办理业务时，柜员应注意哪些事项？
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第3题
由他人代账户所有人办理业务时，柜员应注意哪些事项？（）
A. 规章制度禁止他人代办的业务，应注意解释，不予办理。
B. 可以代办的业务，应要求代办人提交代办人和账户所有人的身份证件，认真审核提交的身份证件的真实性，并详细审核代办人与其身份证件是否相符，账户所有人身份证件与其账户户名是否相符。
C. 代办人应在凭条的签名处签写账户所有人和代办人的姓名，柜员应审核其签名是否与提交的身份证件相符并进行登记。
D. 规章制度禁止他人代办的业务，直接拒绝办理。
第4题
由他人代账户所有人办理业务时，柜员应注意哪些事项（）
A．规章制度禁止他人代办的业务，应注意解释，不予办理。
B．可以代办的业务，应要求代办人提交代办人和账户所有人的身份证件，认真审核提交的身份证件的真实性，并详细审核代办人与其身份证件是否相符，账户所有人身份证件与其账户户名是否相符。
C．代办人应在凭条的签名处签写账户所有人和代办人的姓名，柜员应审核其签名是否与提交的身份证件相符并进行登记。
D．规章制度禁止他人代办的业务，直接拒绝办理。
第5题
个人客户由他人代理储蓄存单存入业务时，无论金额大小，应（）。
A.核对账户所有人有效身份证件
B.核对代理人有效身份证件
C.留存客户出示证件的复印件或影印件
D.留存业务办理场景照
E.登记代理人身份信息
第9题
金融机构在反洗钱活动中应当按照规定建立客户身份识别制度。对于该制度的内容，下列说法不正确的是()。
A.建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.客户不得由他人代为办理相关业务
C.会融机构应当将客户的身份证件进行核对并登记
D.金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户
