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提问人：网友llluo10
发布时间：2022-01-06
[主观题]
内部控制制度建立流程包括设定内部控制目标，选择评估对象，风险评估和风险管理策略。（)
内部控制制度建立流程包括设定内部控制目标，选择评估对象，风险评估和风险管理策略。()
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A.设定内部控制目标
B.选择评估对象
C.风险评估
D.风险管理策略
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内部控制制度设计的步骤包括（）。 A．确定控制目标 B．整合控制流程 C．鉴别控制环节 D．
内部控制制度设计的步骤包括（）。
A．确定控制目标
B．整合控制流程
C．鉴别控制环节
D．确定控制措施
第5题
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股权投资基金管理人内部控制的主要控制活动要求包括()。Ⅰ.股权投资基金管理人应该建立科学严谨的业务操作流程，利用部门分设、岗位分设、外包、托管等方式实现业务流程的控制;Ⅱ.股权投资基金管理人自行募集股权投资基金的，应设置有效机制，切实保障募集结算资金安全;Ⅲ.股权投资基金管理人应该建立健全投资业务控制，保证投资决策严格按照法律法规规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;Ⅳ.股权投资基金管理人应该建立合格投资者适当性制度
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第6题
财政部对全面推进行政事业单位内部控制建设指导意见。主要任务包括()。
A.健全内部控制体系，强化内部流程控制
B.加强内部权力制衡，规范内部权力运行
C.建立内控报告制度，促进内控信息公开
D.加强监督检查工作，加大考评问责力度
第7题
建立行政事业单位内部控制制度的目的主要包括()。
A.节约行政事业单位的运行成本
B. 进一步提高行政事业单位的内部管理水平
C. 规范行政事业单位的内部控制
D. 加强廉政风险防控机制建设
E. 简化行政事业单位的办事程序与流程
第9题
银行在反洗钱方面承担的义务包括（）
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.及时报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
