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提问人:网友154336271
发布时间:2023-07-06
[多选题]
15着力构建案件防控长效机制:按季召开案件风险防控工作例会。加大教育和培训力度()
A.提高全员的合规经营意识和自觉性。做好信访管理工作
B.A加强案件防控监督检查
C.B加强员工行为排查
D.C规范信息报送
E.D做好问题整改分析
参考答案
A.提高全员的合规经营意识和自觉性。做好信访管理工作
B.A加强案件防控监督检查
C.B加强员工行为排查
D.C规范信息报送
E.D做好问题整改分析
A.案件防控
B.合规教育
C.内控制度
D.建设案防
A.加强客户身份识别
B.严禁出现不规范操作行为,加大对违规行为的处罚力度
C.加强风险提示
D.加强监控与会计档案管理
A.①②③④⑤
B.①②③
C.②③④⑤
D.④⑤
A.年
B.半年
C.季
D.月
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