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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时，各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。（)

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第1题
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

E. 《中华人民共和国宪法》

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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。

（1）反洗钱统计报表

（2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容

（3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

（4）本外币大额可疑交易报告

A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （3）（4）

D. （1）（2）（3）（4）

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第3题
银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即()相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以()，账户资金列入久悬未取专户管理。

A、中止

B、终止

C、停止

D、销户

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第4题
冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：()金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;()金融账户的开立、变更、撤销和使用。

A、中止

B、终止

C、暂停

D、停止

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第5题
下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。
A、金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B、客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第6题
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。
A、准确性

B、有效性

C、科学性

D、合规性

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第7题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
信贷、电子银行等业务条线部门工作人员发现存在可疑交易情形时，应在发现可疑交易情形起（）个工作日内向本部门反洗钱联络员报告，业务部门反洗钱联络员应在（）个工作日内向反洗钱主管部门专管员报告，并填写《业务部门报告的可疑交易情况分析研判表》。

A、2,3

B、3,2

C、2,2

D、3,3

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第9题
选项中交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围?()
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易

C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易

D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易

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