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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07
[判断题]

营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构要停止为其办理业务,直至客户提供有效身份证件为止

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第1题
在与客户业务关系存续期间,客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为客户办理业务。
A.酌情

B.持续

C.中止

D.特殊情况通融

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第2题
在与客户的业务关系存续期间,出现以下()情形的,应及时更新客户身份资料信息
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息的

B、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

C、从可靠渠道获知客户身份信息发生变动

D、监管机构对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的监管要求

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第3题
金融机构与客户的业务关系存续期间,金融机构应当重新识别的主要情形包括()
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

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第4题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息的()。
A、完整性

B、准确性

C、有效性

D、时效性

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第5题
客户提供的身份证件、护照等证件已过有效期,营业机构可以有条件为客户开立账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
客户提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内(最长不得超过身份证件或身份证明文件有效期届满后90日)更新且没有提出合理理由的，各级机构应中止为客户办理业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
当客户提供证件已过有效期时,各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、建立各类业务关系()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时,各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对公质押贷款以对公理财产品办理质押冻结的,由信贷部门提供()
A、经客户签章的《中国农业银行理财产品协议》

B、投资理财业务凭证

C、《对公理财产品确认书》（一式两联）

D、《对公理财产品质押处理通知书》（一式两联）

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