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提问人:网友zytt123
发布时间:2022-01-07
[判断题]
对于外国政要、国际组织高管人员等特定自然人客户身份识别的要求,不适用于其特定关系人(如亲属)。()
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1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;
2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;
3、进一步深入了解客户财产和资金来源;
4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A、1,2,3
B、2,3,4
C、1,2,4
D、1,3,4
A. 名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
B. 可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
C. 控股股东或实际控制人.
D. 法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
B、客户开户证件类型及可核查的难易程度
C、客户的存续时间
D、股权或控制权结构的复杂程度和可辨识度
B、中国人民银行当地分支机构
C、当地公安机关报告
D、当地人民政府
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
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