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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
[多选题]
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)
A.客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B.涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C.客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D.反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
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