以下各种关于调查方式和调查要求的说法中,错误的是()。
A.对单独申请附属卡的,调查人员与主卡持卡人确认。
B.约定还款卡号个别号码填错,调查人员核实后直接修改。
C.调查人员需对联系人进行调查。
D.调查人员根据客户意见修改申请的卡种。
- · 有4位网友选择 B,占比40%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 D,占比20%
- · 有1位网友选择 C,占比10%
A.对单独申请附属卡的,调查人员与主卡持卡人确认。
B.约定还款卡号个别号码填错,调查人员核实后直接修改。
C.调查人员需对联系人进行调查。
D.调查人员根据客户意见修改申请的卡种。
A. 35%、45%
B. 45%、50%
C. 50%、55%
D. 55%、60%
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
B.必须在初步调查的基础上,针对每个具体的工程制订检测计划。
C.测试方法必须符合国家有关规范标准要求,测试仪器必须标准,测试单位及人员必须具备相应资质。
D.被测构件的抽取、测试手段的确定、测试数据的处理等要有科学性。
A. 公安消防机构调查取证时不得少于两人
B. 公安消防机构调查人员应向被调查取证人员表明执法身份
C. 公安消防机构调查人员应向被调查取证人员出示单位介绍信
D. 公安消防机构调查人员不能暴露职务身份
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