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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-09
[单选题]

（）是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别

A.联网核查和人脸识别

B.联网核查

C.人脸识别

D.以上都不是

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1天前
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1天前
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第3题
2018年8月18日，某客户到网点办理大额现金取款业务，提供的身份证在有效期内，但证件已更换，非最新有效证件，柜面经理联网核查未认真核对核查结果，客户成功办理取款业务。以下说法正确的是（）

A.联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段，不能代替客户身份识别，柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份，不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务

B.受理业务来人核查需符合相关制度要求，核查应先对客户提交的各类证件进行核对，核对证件有效期、信息、照片与来人是否一致，防止过期证件、假证等无效证件办理业务

C.应采用先人行核查、再行内核查的调用原则，不得随意跳过行内核查直接进行人行核查

D.联网核查反馈结果与客户证件不一致，应及时告知客户出示有效证件办理业务，避免业务办理成功后无法挽回

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第4题
以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。（)

以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。()

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第5题
《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身
份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()

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第6题
下列属于利用新型支付手段洗钱的风险识别点的是（）

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

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第7题
新型支付手段洗钱的风险识别点（）

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

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第8题
识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括（）

A.询问非自然人客户

B.收集权威媒体报道

C.委托商业机构调查

D.要求非自然人客户提供证明材料

E.-

F.-G．-H．-

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第9题
《金融机构客户身份识别统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。（)
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第10题
利用新型支付手段洗钱的风险识别点（）

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

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第11题
利用新型支付手段洗钱的风险识别点有哪些（）

A.客户身份识别点

B.客户行为识别点

C.资金交易识别点

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