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提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-06
[多选题]
网点柜面人员受理开户单位在柜面上支取现金业务时,应注意审核()
A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息
B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途
C.必要时要求客户提供说明文件等
D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户,按反洗钱要求进行可疑数据报送
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