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提问人：网友lqlq2018
发布时间：2022-01-06
[主观题]
在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机
构的客户，于是，金融机构M立即将该客户纳入反洗钱名单监测系统，对该客户的资金交易进行监测。M机构的做法是否符合规定？为什么？
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更多“在国际刑警组织中国国家中心局发布最新的红色通缉令名单后，金融机构M发现名单中的某人为该机”相关的问题
第2题
平常所称的“红色通缉令名单”是指（)。
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第3题
各分支行若发现下列哪类的客户，需要立即采取冻结措施？（)
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单，以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
第5题
中国于1984年加入国际刑警组织，并于同年组建了国际刑警组织（），开始了与刑警组织各成员国协查案件
和交换犯罪情报的正常业务。
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A.中国国家防伪局
B.中国国家中心局
C.中国国家反假局
D.中国国家情报局
第10题
Column A Column B 1. 双边合作 A. INTERPOL 2. 多边合作 B. National Central Bureau 3. 国际刑警组织 C. bilateral cooperation 4. 国家中心局 D. multilateral cooperation 5. 执法官员 E. SWAT 6. 警务联络官 H. the Department of Homeland
