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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-20
[多选题]

（运营主任）联网核查信息不符需进一步核实的方式有（）

A.居民户口簿

B.护照

C.机动车驾驶证

D.二代证鉴别仪

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1天前
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第1题
联网核查信息不符需进一步核实的，如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件，应在联网核查核实行凭证上标注（）。

A.鉴别人

B. “二代证鉴别仪通过”

C. 鉴别时间

D. 客户名称

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第2题
核查行对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。（)
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第3题
对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务，联网核查信息不符需进一步核实的，进一步核实后继续办理业务的，应由（）审核同意并在相关凭证签字后方可办理。

A.对私主管

B. 主管行长

C. 柜台经理

D. 主管部门领导

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第4题
银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。（)

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门申请进一步核实。()

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第5题
各营业机构对联网核查结果存在疑义时，可通过联网核查系统或综合前端系统联网核查单点登陆界面将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实。（)
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第6题
在联网核查时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。（)
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第7题
关于联网核查描述正确的有（）。

A.银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

B. 需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

C. 联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

D. 联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务

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第8题
在进行联网核查公民身份信息时，如对核查结果存在疑义，可向以下哪一个机构申请进一步核实（）

A.公安部门

B.中国人民银行

C.人民法院

D.人民检察院

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第9题
联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

A.人行核查系统

B. ABIS系统联网核查交易

C. 运营档案管理系统

D. BoEing系统

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第10题
核查行在进行联网核查时，对于馈疑义信息，可在收到核查结果后立即向公安部门反馈，并在备注项中说明申请核实的原因;也可在事后逐笔将需核实的相关个人的信息录人联网核查系统后向公安部门反馈。（)
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第11题
联网核查不通过或需要进一步核实的，应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的，应拒绝为该客户办理相关业务。（)
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