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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项()

A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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更多“总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项()”相关的问题
第1题
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.反洗钱立法

B.制定金融业反洗钱规则的职能

C.对金融业反洗钱的行政管理职能

D.负责反洗钱的资金监控

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第2题
乡村中,独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行的环境噪声昼夜标准值分别是()dB
A.55,45

B.65,55

C.50,40

D.60,50

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第3题
个人信用贷款是我行向资信良好的借款人发放的()的个人贷款品种
A.无须提供担保

B.提供担保

C.需提供组合担保

D.必须提供担保

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第4题
BIM协调检查常用软件是()
A、Fuzor

B、Lumion

C、Lumenrt

D、3Dmax

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第5题
款发放后,综合管理员要电话通知借款申请人,告知其贷款发放事宜,核对贷款金额、期限、放款账号等内容,并通知借款申请人取回借款合同、担保合同、借据以及还款计划表等()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
依据《微博客信息服务管理规定》:微博客服务使用者前台实名认证账号是()的
A.自愿

B.自动

C.强制

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第7题
行政职能的()特征是指,在不同历史时期、不同环境条件下,行政职能的内容、重点、强度以及作用方式等会随着行政环境的变化而不断地进行调整和变革。
A.创造性

B.动态性

C.多样性

D.政治性

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