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提问人：网友ty2020 发布时间：2022-06-22
[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门在职责范围内调查（)交易活动。

A.可疑

B.大额

C.频繁

D.常规

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第1题
根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第2题
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。（）
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第3题
作为国务院反洗钱行政主管部门，人民银行的职责有（)。

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第4题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()。

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第5题
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()

A.组织协调全国的反洗钱工作

B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

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第6题
根据反洗钱法，下列哪些说法体现了我国一部门牵头，多部门合作协调的反洗钱工作机制（)。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第7题
（)是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第8题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

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第9题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

C.国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

D.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

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第10题
()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.银监会

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