以下对其存款业务的主要风险点描述正确的()
A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
A.要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
A.业务主管部门没有根据实际经营状况,合理的设置交易限额,从而导致交易风险
B. 操作人员未重视该功能的使用,导致业务处理逾期
C. 交易完成后,经办柜员未在登记簿上登记
D. 该网点不具备受理该业务的权限
A. 要确认交易现金必须与现金实物一致,防止出现长短款
B. B.对可疑交易未做反洗钱登记
C. C.交易金额超过规定金额,未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D. D.系统发送报错或未返回应答时,未能及查询该笔业务是否发送成功,就直接将钱退回客户
E. E.未能留存客户的联系方式,出现差错时,无法及时联系到客户
以下不属于个人汽车贷款审查和审批环节的主要风险点的是()。
A.业务不合规,业务风险与效益不匹配
B.不按权限审批贷款,使得贷款超授权发放
C.审批人对应审查的内容审查不严
D.未对贷款使用情况进行跟踪调查
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