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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-07
[多选题]

客户洗钱风险分类管理目标包括()

A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B.对所有客户采取不变的识别程序

C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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1天前
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第1题
风险事件督促整改工作由（）及以上机构负责，并组织有关...

风险事件督促整改工作由（）及以上机构负责，并组织有关网点、机构和部门具体抓好落实整改。

A. 一级（直属）分行

B. 二级分行

C. 支行

D. 网点

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第2题
金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是()
A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第3题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等()类基本要素。
A.二

B.三

C.四

D.五

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第4题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发〔2013〕2号)中,影响客户洗钱风险的4个风险子项为()
A.信用

B.客户

C.地域

D.业务

E.行业/职业

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第5题
反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起

B.几笔交易的平均时间

C.交易笔数最多的当天起

D.构成可疑交易的最后一笔

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第7题
对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息?A.联合国安理会
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？

A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织

B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织

C.外国政要

D.高风险客户或者高风险账户持有人

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第8题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该()

A.继续为客户办理业务

B.采取临时冻结账户

C.中止为客户办理业务

D.不予理睬

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第9题
金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

此题为判断题(对，错)。

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