题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-07
[主观题]
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么?
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
分别是:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是:
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.条法司
D.办公厅
按照反洗钱法律规定,金融机构应:
A.指定专人负责反洗钱工作。
B.要求分支机构建立反洗钱内控制度。
C.对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
D.开展反洗钱合规检查。
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