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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-24
[多选题]
哪些属于账户异常资金划转规则（）
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.资金分散转入集中转出：短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
C.异常公转私交易：个人客户频繁接收大量由企业客户转入的资金或企业客户频繁转出大量资金至个人客户，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
D.夜间交易占比高，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
E.客户所描述的交易行为与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
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