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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-24
[判断题]
个人在办理外币现钞存取业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理（）
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更多“个人在办理外币现钞存取业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，不得以分拆等方式规避额度及真实性管理（）”相关的问题
第5题
外币业务处理关键风险点包括（）。
A.存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
B. 办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
C. 应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
D. 办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
E. 办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
第7题
外币业务处理关键风险点包括（）
A．存款开户时需按规定执行实名制，并进行客户身份核查。
B．办理外币存取现业务，应按监管机构有关金额或账户的限制规定，对客户的身份证件进行联网核查并留存。
C．应注意规避个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞的可疑情况
D．办理个人外汇储蓄账户资金非同名划转业务，应要求客户提供双方有效身份证件及直系亲属关系证明，核查无误后留存复印件
E．办理外币现钞存现超限额业务，应在客户的原提钞单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期后留存复印件。
第10题
在个人系统出现全国性系统故障时，国家外汇管理局将通过国家外汇管理局应用服务平台发布信息，启动应急业务办理。应急期间，银行应如何办理？（）
A.对单笔等值1万美元（含）以下的个人结汇、购汇及单笔等值5千美元（含）以下的外币现钞存取和结汇，审核个人有效身份证件办理。
B.对单笔等值5万美元（含）以下的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元（含）以下的外币现钞存取和结汇，审核个人有效身份证件办理。
C.对单笔等值5万美元以上（不含）的个人结汇、购汇及单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料；对单笔等值1万美元以上（不含）的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
D.对单笔等值1万美元以上的个人结汇、购汇及单笔等值5万美元以上的外币现钞存入和结汇，按照真实性审核原则，审核相关证明材料；对单笔等值5千美元以上的外币现钞提取，审核本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
