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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-21

[多选题]

案件风险排查应重点关注经营和管理中的关键控制环节和案件风险隐患，排查应当至少覆盖（）、（）和

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.员工异常行为

D.营业场所管理

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第1题

全面排查包括业务事项排查和员工异常行为排查，以下哪()项不是业务事项排查主要侧重点。

A.当前社会和监管高度关注的热点业务领域

B.本行高管层关注的重点业务领域

C.受经济环境和外部因素变化可能引发重大风险或案件风险频发的高风险业务领域等

D.表内外融资业务、不良贷款合规管理、理财业务的风险控制等被诉案件

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第2题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（)。A.

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。

A.员工异常行为

B.信贷业务

C.柜面业务

D.个人金融业务

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第3题

银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。（)

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第4题

各级机构案件风险排查至少覆盖()。

A.主要业务领域

B.重点管理环节

C.高风险业务

D.员工异常行为

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第5题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（)。A.滚动排查B

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查

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第6题

车间、班组的隐患排查内容，可根据所管辖区域隐患排查的数量、风险等级、分布等因素，进行重点关注，侧重于（)，并应确保区域内所有风险点及危险源均能等到监控。

A.风险较低的风险点隐患排查

B.风险偏高的风险点隐患排查

C.风险较高的风险点隐患排查

D.风险偏低的风险点隐患排查

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第7题

按照《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的要求，银行业金融机构应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对___、___的不定期排查机制。针对监测和排查中发现的问题，应予以记录并及时提出处理建议。( )

按照《银行业金融机构从业人员行为管理指引》的要求，银行业金融机构应完善从业人员行为的长期监测机制，并建立针对___、___的不定期排查机制。针对监测和排查中发现的问题，应予以记录并及时提出处理建议。（)

A、重点问题、关键岗位

B、重点人员、关键岗位

C、全部问题、关键机构

D、特殊问题、关键机构

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第8题

企业应重点关注投资项目的收益和风险。（)

企业应重点关注投资项目的收益和风险。()

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第9题

指各级行、各部门集中时间和人员,统一组织的案件风险排查（）

A.集中排查

B.单一排查

C.案件排查

D.风险排查

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第10题

农业银行近年来开展的管理活动中，属于内控环境的是：（)。A.合规文化建设B.案件风险排查C.风险审计D

农业银行近年来开展的管理活动中，属于内控环境的是：()。

A.合规文化建设

B.案件风险排查

C.风险审计

D.运营“三大集中”

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第11题

根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查工作应坚持__、__、（）

A.制度化

B.常态化

C.统一化

D.规范化

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