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提问人：网友du1027 发布时间：2022-01-06
[单选题]

联网核查身份信息可以采取以下几种方式（）

A.接口方式银行业务系统查询

B. 直接登录联网核查系统查询

C. 通过账户系统登录查询

D. 通过反洗钱系统登录查询

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。

A. 要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B. 直接为客户办理业务

C. 拒绝为客户办理业务

D. 要求客户出示印鉴卡

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第2题
身份信息联网核查的方式主要有（）。

A. 单笔核对方式

B. 批量核对方式

C. 批量反馈方式

D. 单笔精确查询方式

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第3题
对联网核查身份证件出现号码存在但与姓名不匹配的情况，银行机构可采取（）方式对相关居民身份证的真实性作进一步核实。

A. 要求客户出示居民户口簿等其他有效证件

B. 使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C. 由客户自行到户籍所在地公安机关申请核实

D. 要求客户直接向公安部信息中心申请核实

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第4题
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
A.6

B.4

C.10

D.5

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第5题
营业机构在办理需联网核查业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
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第6题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点?()
A.要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效件或者身分证明文件

D.登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

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第7题
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱()

A.未核对代理人张某的身份证

B.未登记代理人张某的身份基本信息

C.未留存代理人张某的身份证复印件

D.未采取合理方式确认代理关系的存在

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第8题
联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码等信息真实性的行为。

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第9题
境内债务人因外保内贷项下担保履约形成的对外负债，其未偿本金余额不得超过其上年度末经审计的（）数额。

A. 风险资产

B. 运营资金

C. 总资产

D. 净资产

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第10题
刀具根据其形式不同有（）。

A. 单刃刀具

B. 双刃刀具

C. 弯把刀具

D. 加倍刀具

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