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提问人：网友smallc
发布时间：2022-01-06
[判断题]
《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。此题为判断题(对，错)。
参考答案
A.强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任
B.在分部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求
C.切实保障相关人员、信息和技术等资源需求
D.-
E.-
F.-G．-H．-
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第3题
根据《金融机构撤销条例》，清算期间，被撤销的金融机构的()应当按照清算组的要求进行工作，不得擅离职守，不得自行出境()
A.法定代表人
B.董事会和监事会成员
C.所有高级管理人员
D.财务人员及其他有关人员
第6题
完善现代化治理结构。强化金融科技治理顶层设计，建立健全“稳妥发展金融科技，加快金融机构数字化转型”的企业级统筹协调机制，明确（）、（）、（）相关职责分工、权限分配和履职要求。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.人力资源部门
第8题
数据治理是指银行业金融机构通过建立组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程（）
第9题
如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向董事会（或下设专业委员会)、监事会、高级管理层和人民银行及其分支机构报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（)
第10题
根据银监会 “双线”风险防控要求，以下对银行业金融机构责任分解表述正确的是：()
A.监事会对本机构风险防控承担最终责任
B.董事会承担本机构内部监督责任
C.高级管理层根据董事会授权，实施本机构风险管理
D.各前、中、后台职能部门、各级经营机构依据权责，承担相应的风险防控责任
