题目内容
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下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。
A.单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账
B.银行间债券市场进行的债券交易
C.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
D.个人银行账户之间当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
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A. 个人手持外币现钞，当日结汇累计金额。
B. 客户从外币账户提取外币现钞，当日累计等值。
C. 客户向外币储蓄账户存入外币现钞，当日累计限额。
D. 个人购汇提钞，当日累计金额。
A.个人银行账户之问当日累计外币等值1万美元以上
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.单位银行账户之间当日累计人民币300万元以上的转账
D.银行间债券市场进行的债券交易
A. 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C. 个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.商业银行的信贷业务员及其近亲属
B.保险公司
C.商业银行的董事
D.商业银行监事投资的企业
A.无效的民事行为，从行为开始起就没有法律约束力
B.被撤销的民事行为从行为开始起无效
C.民事行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效
D.显失公平的民事行为无效
A.是合法的，因为张某使用的是自己的信用卡，而信用卡本身就是具有透支功能的
B.是合法的，因为张某没有伪造、使用作废的或冒用他人的信用卡
C.是不合法的，因为张某恶意透支了信用卡
D.是不合法的，因为张某冒用了他人的信用卡
A.福费廷业务主要提供短期贸易融资
B.出口商卖断票据，放弃对所出售票据的一切权益
C.是银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票无追索权的贴现
D.银行(包买人)承担了票据拒付的所有风险，带有长期固定利率的融资性质
E.从业务运作的实质来看福费廷就是远期票据的贴现
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