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以下交易行为,具有可疑交易特征的有()
A.长期内分散投保,集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
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- · 有4位网友选择 B,占比50%
- · 有3位网友选择 D,占比37.5%
- · 有1位网友选择 A,占比12.5%
A.长期内分散投保,集中退保的
B.购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的
C.不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的
D.明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C行为异常表现
D.敏感国家或地区
A.结合对相关联的客户、账户持有人、交易操作人员的身份识别情况进行分析判断,记录分析过程
B.不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由
C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或者行为特征的分析过程
D.对于已报送过可疑交易的主体,应开展监控,定期提交接续报告
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