《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
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B.10
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A.5
B.10
C.15
D.20
A. 开立账户的金融机构或者发卡银行,
B. 收单行,
C. 办理业务的金融机构,
D. 境外银行的境内分支行。
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
B、2006年10月31日
C、2017年7月1日
D、2007年1月1日
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(人民银行、银监会、证监会、保监会令[2007]第2号)
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、转为不良贷款的客户
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
B、非自然人银行账户的大额转账交易,境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C、自然人银行账户的大额转账交易,境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D、自然人银行账户的大额转账交易,跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
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