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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[单选题]

中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存，并按照规定向中国人民银行报告（).履行中国人民银行规定的其他职责。

A.案例进展

B.报告质量

C.报告份数

D.分析结果

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匿名网友[104.***.***.183]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[109.***.***.217]选择了 A
1天前
匿名网友[215.***.***.253]选择了 C
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匿名网友[229.***.***.244]选择了 A
1天前
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第1题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（)

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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第2题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.人民币大额交易和可疑交易报告

D.人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第3题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第4题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.保卫部门

D.稽核部门

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第5题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告

A.客户身份识别

B.交易记录保存

C.大额交易

D.可疑交易

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第6题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

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第7题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（)

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第8题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（） 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第9题
中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（)

中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。()

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第10题
中国人民银行设立，负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告（）

A.中国反洗钱监测分析中心

B.会计部门

C.反洗钱局

D.稽核部门

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