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提问人:网友mazailin 发布时间:2022-01-06
[多选题]

洗钱罪的客观方面包括()行为。

A.提供资金账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

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1天前
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更多“洗钱罪的客观方面包括()行为。A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证”相关的问题
第1题
刑法规定的洗钱行为主要指:()

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

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第2题
下列哪种犯罪的违法所得及其产生的收益不是洗钱罪的对象?()

A. 职务侵占罪

B. 走私毒品罪

C. 组织、领导、参加恐怖组织罪

D. 集资诈骗罪

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第3题
洗钱罪的上游犯罪包括危害公共安全罪。
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第4题
洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?
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第5题
下列()犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。

A. 走私罪

B. 毒品犯罪

C. 非法经营罪

D. 贷款诈骗罪

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第6题
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

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第7题
一般用于进出口贸易款项的收付,没有银行信用介入的托收方式是()。

A.光票托收

B.跟单托收

C.出口托收

D.进口代收

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第8题
个人私设银行、钱庄,企事业单位私设银行、储蓄所等,非法办理存款贷款业务属于()。

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.破坏银行管理罪

D.破坏金融机构组织管理罪

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第9题
2008年端午节放假期间,小李准备去马来西亚旅游,当他到银行兑换美元的时候,银行工作人员告诉他,l美元兑换6.95元人民币,工作人员的这种说法用的有()。

A.直接标价法

B.间接标价法

C.应付标价法

D.应收标价法

E.美元标价法

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第10题
公司贷款包括的类型有()。

A.流动资金贷款

B.房地产贷款

C.银团贷款

D.贸易融资

E.票据贴现

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