题目内容
（请给出正确答案）
A．接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B．遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C．对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D．建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
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更多“建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的（）”相关的问题
A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
A．《反洗钱法》
B．《商业银行法》
C．《商业银行合规风险管理指引》
D．《票据法》
A．《反洗钱法》
B． 《商业银行法》
C． 《商业银行合规风险管理指引》
D． 《票据法》
A．建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来
B． 建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利
C． 建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益
D． 在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构
A．只能向建行本人信用卡还款
B． 只能向建行他人信用卡还款
C． 既可向建行本人信用卡还款，又可向建行他人信用卡还款
D． 向建行本人信用卡还款，需验证网银盾或动态口令卡等安全工具
A．直接上级或其他上级部门
B． 信访部门
C． 业务主管
D． 当班大堂经理
E． 合规部门
A．收款方为本分行内建行企业账户的可实时到账
B． 收款方为本分行外建行的2小时内到账
C． 收款方为建行企业账户的可实时到账
D． 收款方为非建行的，到账时间由人民银行清算系统时间决定
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