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提问人:网友ty2020
发布时间:2022-06-30
[判断题]
全面排查是指银行业金融机构总部集中时间、集中人员、统一组织的跨部门、跨业务条线的监督检查。()
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
A.银监会监管的银行业金融机构的分支机构
B. 属地监管的银行业金融机构及分支机构
C. 银监会监管的银行业金融机构法人总部
D. 属地监管的银行业金融机构法人总部
A.组织责任
B.督导责任
C.主体责任
D.管理责任
是指银行业金融机构总部对总部相关授信业务职能部门或直接管理的经营单位授予全部或部分信贷产品一定期限、一定金额内的授信审批权限。
A.临时授权
B.差别授权
C.转授权
D.直接授权
全面检查,是指根据年度检查计划所实施的对银行业金融机构执行反洗钱法规情况的全方位检查。()
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