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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告（）

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第1题

以下()情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：(1)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。(2)客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。(3)客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。(4)客户被总行确认为高风险。(5)客户被当地监管列为高风险。

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(1)(2)(4)(5)

C.(2)(3)(4)

D.(1)(3)(4)

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第2题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第3题

发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时,金融机构应当()

A、向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告

B、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C、向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

D、进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告

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第4题

以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）

A. 客户行为或者交易情况出现异常的

B. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

C. 获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第5题

物体辐射某一波长辐射能的能力越强,其吸收这一波长辐射能的能力就越强。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

同晶异质代换作用中,高价离子代换低价离子时胶体______。

A.电荷不变

B.带正电

C.带负电

D.有可能带正电，有可能带负电

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第7题

必须符合儿童的知识经验和发展水平,这是选编内容的()原则。

A.启蒙性

B.发展性

C.系统性

D.科学性

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